證券代碼：601118        證券簡(jiǎn)稱：海南橡膠(5.280, -0.03, -0.56%)     公告編號(hào)：2021-097

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年12月29日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)艾軼倫先生主持。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)

　　投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事蒙小亮、李小平、張生因公務(wù)未能出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事高波因公務(wù)未能出席會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書出席會(huì)議；高管孫衛(wèi)良因公務(wù)未能出席會(huì)議；

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：關(guān)于R1公司為其全資子公司提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　議案 1 為特別決議議案，獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的2/3 以上審議通過(guò)。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：海南天皓律師事務(wù)所

　　律師：賈雯、鄭舒文

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員資格、表決程序、表決結(jié)果等均符合法律法規(guī)及《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2021年12月30日