證券代碼：603239 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江仙通 公告編號(hào)：2023-022
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2023 年 10月 24日以通訊表決方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知于2023 年 10月 19日以郵件及電話(huà)形式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)葉未亮先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次董事會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《公司2023年第三季度報(bào)告》
公司2023年第三季度報(bào)告詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體披露。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意的票數(shù)占全體董事所持的有表決權(quán)票數(shù)的100%。
三、 備查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事會(huì)
2023年10月25日
證券代碼：603239 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江仙通
浙江仙通橡塑股份有限公司
2023年第三季度報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人葉未亮、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉 玲及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）胡衛(wèi)琴保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)
□是 √否
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
注:“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。
(二) 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
□適用 √不適用
二、 股東信息
(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一) 審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二) 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2023年9月30日
編制單位:浙江仙通橡塑股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
公司負(fù)責(zé)人：葉未亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉玲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡衛(wèi)琴
合并利潤(rùn)表
2023年1—9月
編制單位：浙江仙通橡塑股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
公司負(fù)責(zé)人：葉未亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉玲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡衛(wèi)琴
合并現(xiàn)金流量表
2023年1—9月
編制單位：浙江仙通橡塑股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
公司負(fù)責(zé)人：葉未亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉玲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡衛(wèi)琴
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2023年9月30日
編制單位:浙江仙通橡塑股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
公司負(fù)責(zé)人：葉未亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉玲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡衛(wèi)琴
母公司利潤(rùn)表
2023年1—9月
編制單位：浙江仙通橡塑股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
公司負(fù)責(zé)人：葉未亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉玲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡衛(wèi)琴
母公司現(xiàn)金流量表
2023年1—9月
編制單位：浙江仙通橡塑股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
公司負(fù)責(zé)人：葉未亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉玲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡衛(wèi)琴
2023年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表
□適用 √不適用
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事會(huì)
2023年10月24日
證券代碼：603239 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江仙通 公告編號(hào)：2023-023
浙江仙通橡塑股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2023 年10月24日以通訊方式召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于 2023年10月 19日以電子郵件和電話(huà)形式發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席崔偉燕女士召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會(huì)議召集及召開(kāi)方式符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所形成的決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)《公司2023年第三季度報(bào)告》
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
1、公司 2023年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司 2023年第三季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)；
3、在 2023年第三季度報(bào)告的編制過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與第三季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；
4、本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公司《2023年第三季度報(bào)告》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
表決結(jié)果：同意 3 票；不同意 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年10月25日
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