本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時(shí)間：2021年6月8日

　　(二)股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省仙居縣現(xiàn)代工業(yè)集聚區(qū)浙江仙通辦公樓五樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長李起富先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書項(xiàng)青鋒先生的出席了本次會議；公司部分高管列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《公司2020年度董事會工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：《公司2020年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：《公司2020年年度報(bào)告及其摘要》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：《公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：《公司2020年度利潤分配方案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：《公司2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：《關(guān)于公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：《關(guān)于公司2021年度董事、監(jiān)事薪酬計(jì)劃的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：《關(guān)于公司2021年度授信額度及授權(quán)辦理有關(guān)貸款事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10、議案名稱：《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　11、議案名稱：《關(guān)于公司未來三年（2022年一2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　各項(xiàng)議案均為非累積投票議案；議案5、7、8、9、10、11已對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票；本次股東大會表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

　　律師：王鑫睿、湯明亮

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為：浙江仙通本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、浙江仙通橡塑股份有限公司2020年年度股東大會決議；

　　2、浙江天冊律師事務(wù)所關(guān)于浙江仙通橡塑股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　2021年6月9日